证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-059
山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017
年 8 月 18 日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2017 年 8 月 28
日上午以通讯方式召开第三届董事会第二十八次会议。应参会董事
11 名，实际参会董事 11 名。本次会议的出席人数，召集、召开程序
和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决
议如下：
一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《<2017 年
半年度报告>及其摘要》。
公司 2017 年半年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站，公司 2017 年半年度报告披露提示性公告将同
时刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2017 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西
振东制药股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计
政策变更的预案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公
司及股东利益的情形。
公司独立董事、监事会对本次会计政策变更发表了同意的相关意
见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的《关于公司会计政策变更的公告》。
四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于拟投
资脂质体等项目的预案》。
公司董事会认为：关于对新建原料合成车间“抗肿瘤原料药”生
产线项目、脂质体生产线改造项目、技术中心建设项目、平顺基地中
药材提取项目、软胶囊建设项目、振东科技园新建污水处理站扩能改
造项目、锅炉改造项目七个项目进行投资建设。项目总投资 11,964.90
万元，其中自筹资金 7,567.90 万元，专项资金 4,397.00 万元。占公
司 2016 年净资产比重为 2.28%，符合相关规定和公司实际情况，不
存在损害公司及股东利益的情形。本次投资无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的《关于拟投资脂质体等项目的公告》。
五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于调整
限制性股票回购价格的议案》。
关联董事董迷柱、李明花、刘近荣回避表决。除关联董事外，此
议案获得全票通过。
公司董事会认为：公司于 2017 年 7 月 14 日实施完成了 2016 年
度权益分派方案，以公司现有总股本 519,529,330 股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.500240 元人民币现金（含税），不以资本公积
金转增股本。
根据《公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对限制性
股票的回购价格进行相应调整，每股限制性股票的回购价格由
6.8180643 元调整为 6.7680403 元。符合相关规定和公司实际情况，
不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于回购
注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》。
关联董事董迷柱、李明花、刘近荣回避表决。除关联董事外，此
议案获得全票通过。
公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》、《公司股权激励计划》等有关规定，公司原激励对象乔玉峰因
个人原因辞职，已不符合激励条件，公司将对原激励对象乔玉峰已获
授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为 3.5 万
股，回购价格为 6.7680403 元/股。
此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响。本次回购注销相关事宜将在董事会审议通过后实
施。
七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修定
公司章程并办理工商变更登记的议案》。
公司董事会认为：鉴于公司已完成股权激励的回购的议案，根据
2016 年第一次临时股东大会决议，董事会应办理工商变更登记手续
并修改公司章程中的相应事项。符合相关规定和公司实际情况，不存
在损害公司及股东利益的情形。本次变更完成后，公司注册资本由
519,529,330 元人民币变更为 519,494,330 元人民币。
八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司
及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
公司董事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用
效率，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的
前提下，公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的自有
资金进行现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权
期限自公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年。符合
相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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