西部牧业:独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

来源:深交所 2017-08-29 00:00:00
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新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十二次会议 独立董事的独立意见

独立董事关于第二届董事会第四十二次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律

法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规

定,我们作为新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“公司”)的

独立董事,现就公司第二届董事会第四十二次会议审议的有关事项,

基于独立判断发表如下意见:

一、独立董事关于 2017 年半年度公司关联方资金占用及对外担

保情况的独立意见。

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担

保若干问题的通知》证监发【2003】56 号、《关于规范独立董事对

于担保事项专项说明和独立意见的通知》(证监发[2004]57 号)、《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)等

文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定,我

们作为公司的独立董事,本着严谨、实事求是的态度,对报告期内

公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查,发表如下专

项说明及独立意见:

1、关于公司与关联方资金往来事项报告期内,公司与控股股东

及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来,未发现公司

新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十二次会议 独立董事的独立意见

控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

2、报告期内,公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、

任何非法人单位或个人提供担保。公司向全资、控股及联营公司提

供担保履行了相关董事会、股东大会审议程序,符合中国证监会及

深圳证券交易所相关法规要求。截止 2017 年 6 月 30 日,公司累计

对外担保余额为 16,350 万元。其中:为全资子公司新疆泉牲牧业有

限责任公司提供担保 4,450 万元;为全资子公司石河子市天源食品

科技有限责任公司提供担保 800 万元;为全资子公司新疆喀尔万食

品科技有限责任公司提供担保 3,000 万元;为石河子花园乳业有限

责任公司提供担保 1,000 万元;为全资子公司新疆西牧乳业有限责

任公司提供担保 3,000 万元;为石河子市梦园牧业有限责任公司提

供担保 800 万元;为石河子市天锦牧业有限责任公司提供担保 1,000

万元;为联营企业石河子市振兴牧业有限责任公司提供担保 600 万

元;为石河子市泉旺牧业有限责任公司提供担保 600 万元;为联营

企业石河子市三盈牧业有限责任公司提供担保 600 万元;为联营企

业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提供担保 500 万元;公司的对

外担保均为对控股、全资子公司及联营企业提供担保,公司的全资、

控股子公司无对外担保。公司全资及控股子公司不存在逾期担保的

情况。公司对外担保决策程序合法有效,符合法律法规和公司章程

的规定,没有损害公司及股东的利益。

新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十二次会议 独立董事的独立意见

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

是否

实际发生 担 是否

担保对 担保额度相关公告披露 担保 实际担保金 为关

日期(协议 担保类型 保 履行

象名称 日期 额度 额 联方

签署日) 期 完毕

担保

公司与子公司之间担保情况

是否

担保额度相 实际发生 担 是否

担保额 实际担保金 为关

担保对象名称 关公告披露 日期(协议 担保类型 保 履行

度 额 联方

日期 签署日) 期 完毕

担保

12

新疆泉牲牧业 2015 年 12 月 2016 年 09 连带责任

10,000 1,500 个 否 否

有限责任公司 08 日 月 30 日 保证

12

新疆泉牲牧业 2016 年 12 月 2017 年 06 连带责任

10,000 950 个 否 否

有限责任公司 20 日 月 27 日 保证

12

新疆泉牲牧业 2016 年 12 月 2017 年 03 连带责任

10,000 2,000 个 否 否

有限责任公司 20 日 月 14 日 保证

石河子市天源 12

2016 年 12 月 2017 年 06 连带责任

食品科技有限 2,000 800 个 否 否

20 日 月 27 日 保证

责任公司 月

新疆喀尔万食 12

2016 年 12 月 2017 年 04 连带责任

品科技有限公 3,000 500 个 否 否

20 日 月 05 日 保证

司 月

新疆喀尔万食 12

2016 年 12 月 2017 年 03 连带责任

品科技有限公 3,000 600 个 否 否

20 日 月 02 日 保证

司 月

新疆喀尔万食 12

2016 年 12 月 2017 年 06 连带责任

品科技有限公 3,000 900 个 否 否

20 日 月 27 日 保证

司 月

新疆喀尔万食 12

2016 年 12 月 2017 年 03 连带责任

品科技有限公 3,000 1,000 个 否 否

20 日 月 28 日 保证

司 月

石河子花园乳 12

2016 年 12 月 2017 年 05 连带责任

业有限责任公 5,000 1,000 个 否 否

20 日 月 08 日 保证

司 月

12

新疆西牧乳业 2015 年 12 月 2016 年 09 连带责任

8,000 1,000 个 否 否

有限责任公司 08 日 月 21 日 保证

12

新疆西牧乳业 2015 年 12 月 2016 年 10 连带责任

8,000 1,000 个 否 否

有限责任公司 08 日 月 08 日 保证

新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十二次会议 独立董事的独立意见

12

新疆西牧乳业 2016 年 12 月 2017 年 03 连带责任

8,000 1,000 个 否 否

有限责任公司 20 日 月 08 日 保证

石河子市梦园 12

2016 年 06 月 2016 年 10 连带责任

牧业有限责任 800 800 个 否 否

02 日 月 14 日 保证

公司 月

石河子市天锦 12

2016 年 06 月 2016 年 10 连带责任

牧业有限责任 1,000 1,000 个 否 否

02 日 月 28 日 保证

公司 月

石河子市振兴 12

2015 年 04 月 2016 年 09 连带责任

牧业有限责任 1,000 600 个 否 否

24 日 月 27 日 保证

公司 月

石河子市泉旺 12

2015 年 04 月 2016 年 09 连带责任

牧业有限责任 1,000 600 个 否 否

24 日 月 27 日 保证

公司 月

石河子市三盈 12

2015 年 04 月 2016 年 09 连带责任

牧业有限责任 1,000 600 个 否 否

24 日 月 27 日 保证

公司 月

新疆西部准噶

2012 年 07 月 2012 年 09 连带责任 5

尔牧业股份有 2,300 500 否 否

02 日 月 29 日 保证 年

限公司

报告期内审批对子公司担保 报告期内对子公司担保

31,000 8,750

额度合计(B1) 实际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际

39,800 16,350

担保额度合计(B3) 担保余额合计(B4)

子公司对子公司的担保情况

是否

担保额度 实际发生 担 是否

担保对象 实际担保金 为关

相关公告 担保额度 日期(协议 担保类型 保 履行

名称 额 联方

披露日期 签署日) 期 完毕

担保

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生

31,000 8,750

(A1+B1+C1) 额合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度 报告期末实际担保余额

39,800 16,350

合计(A3+B3+C3) 合计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比

17.41%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的

0

债务担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) 0

上述三项担保金额合计(D+E+F) 0

新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十二次会议 独立董事的独立意见

未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有) 无

违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 无

二、关于2017年度募集资金使用情况报告的独立意见

经审阅公司编制的《2017年度募集资金使用情况的专项说明》和

瑞华会计师事务所出具的《2017年度募集资金年度使用情况的专项鉴

证报告》,并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员

后,我们认为:

公司编制的《2017 年度募集资金使用情况的专项说明》内容真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认

同瑞华会计师事务所对《2017 年度募集资金使用情况的鉴证报告》。

公司《2017 年度募集资金使用情况的专项说明》符合深圳证券交易

所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》

等有关规定,如实反映了公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情

况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

(以下无正文)

新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十二次会议 独立董事的独立意见

(本页无正文,为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第二

届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见之签字页)

姜方基 李胜利 秦 明

2017 年 8 月 28 日

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