证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-044
北京九强生物技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 21 日以书面形式发
出。本次会议于 2017 年 8 月 28 日以现场方式在北京市海淀区花园东路 15
号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，
由公司董事长主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、
公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于〈2017年半年度报告〉及〈2017年半年度报告摘要〉
的议案》
董事会认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2017 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见中国证监会
创业板指定信息披露网站。
《2017 年半年度报告披露提示性公告》同日刊载于《证券日报》、《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会创业板指定信息披露网
站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相
关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站同日刊载的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会认为，周明先生不存在《公司法》、《公司章程》等所规定的不
得担任公司高级管理人员之情形，其具备公司对副总经理的专业、履历、经
验等要求。董事会同意聘任周明先生为公司副总经理，任期自董事会批准之
日起至本届董事会届满为止。
《北京九强生物技术股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》详见
中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
附件：《周明先生的简历》
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合相关规定，执行会计准则变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见中国证券
监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊载的《关于会计政策变更的公
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司
董事会
2017年8月29日
附件：周明先生简历
周明，男，1961年11月出生，中国籍。1984年毕业于解放军原兰州
医学高等专科学校医疗大专班：2000年毕业于重庆第三军医大学医学检
验本科班。1977年10月至2003年12月在军队服役。1984年07月至2004年
06月在原兰州军区总医院检验科工作。2004年07月至2007年06 在广州
标佳科技有限公司任质控部经理。2007年7月至今在北京九强生物技术
股份有限公司任法规部经理。
周明先生持有公司股权激励股份 70,702 股，与公司其他持股超过 5%以
上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
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