元力股份:2017年半年度报告

2017-08-29 00:00:00 来源:深交所
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不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或

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福建元力活性炭股份有限公司 2017 年半年度报告全文

可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子

公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何

与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可

能构成竞争的其他企业。

3、自本承诺函签署之日起,如本承诺人及本承诺人控制的公司

进一步拓展产品和业务范围,本承诺人及本承诺人控制的公司将不与

股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司

及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本承诺人及本承诺

人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者

将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式,或者将相竞争的业务转

让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

4、在本承诺人及本承诺人控制的公司与股份公司存在关联关系

期间,本承诺函为有效之承诺。

1、公司实际控制人卢元健、王延安已出具书面承诺:如因社保

管理机构或住房公积金管理机构要求发行人补缴首次公开发行股票

及上市之前产生的社保或住房公积金,或者发行人因社保或住房公积

金问题承担任何损失或罚款的,卢元健、王延安将共同地、无条件地

足额补偿发行人因此所发生的支出或所受损失,避免给发行人带来任

何损失或不利影响。

2、鉴于公司在 1999 年设立及 2001 年增资过程中存在外方股东

未经批准以人民币出资问题以及公司在 1999 年至 2003 年期间内存在

2011 年

卢元健、历史沿 向原股东福建省南平市国有资产投资经营有限公司按固定比例分配 公司存续 正常

01 月 21

王延安 革 利润并超额分配利润问题,公司的实际控制人卢元健、王延安夫妇承 期间 履行

诺:自公司 1999 年设立起至首次公开发行股票并上市前存在的任何

因股东出资及利润分配问题而可能给公司造成的任何费用支出、经济

损失或其他损失,卢元健、王延安夫妇将共同地、无条件地承担全部

无限连带赔偿责任,避免给公司带来任何损失或不利影响。

3、公司实际控制人卢元健、王延安夫妇承诺:如因公司报告期

内未能持续取得生产经营相关资质或许可出现纠纷及其他法律风险

而给发行人造成任何损失,将由其本人全额承担,避免给公司带来任

何损失或不利影响。

在其作为发行人的控股股东、实际控制人,或作为发行人的核心 作为控股

专利权 2011 年

技术人员期间,其研究开发的与发行人业务有关的专利、专有技术或 股东、实 正常

卢元健 属的承 01 月 21

其他无形资产均归发行人所有,未经发行人书面同意,不许可自己实 际控制人 履行

诺 日

施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产。 期间

未来三年(2015-2017 年度),公司当年度盈利且可分配利润为正

数时,应当现金分红;以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现

2015 年 2015 年度

其他对 分红承 的年均可分配利润的百分之三十。当公司可供分配利润、公积金、现 正常

公司 03 月 31 -2017 年

公司中 诺 金流、股本规模、每股净资产适合采取股票方式分红时,应提出并实 履行

日 度

小股东 施股票分红预案。实施股票分红需符合:现金分红比例达到公司章程

所作承 相关规定;摊薄后的基本每股收益不低于 0.10 元。

诺 2017 年

股份不 2017 年 9 正常

王延安 未来 6 个月内不减持公司股份 03 月 29

减持 月 30 日 履行

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福建元力活性炭股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2017 年

股份不 2017 年 9 正常

袁永刚 未来 6 个月内不减持公司股份 03 月 27

减持 月 30 日 履行

承诺是否及时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 承诺期限未到,继续履行。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

涉案金额 是否形成 诉讼(仲 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判 披露 披露

诉讼(仲裁)基本情况

(万元) 预计负债 裁)进展 结果及影响 决执行情况 日期 索引

广州创娱起诉上海菲狐网络科技有限公司、广东

趣炫网络股份有限公司运营的手游《剑雨逍遥》

和上海邑世网络科技有限公司、广东趣炫网络股

2,200 否 已受理 待审理 不适用

份有限公司运营的手游《万剑江湖》侵犯了广州

创娱的著作权、改编权,并构成对广州创娱的不

正当竞争行为

因拖欠活性炭货款,公司及荔元公司、满洲里公

执行完毕 2

司分别起诉锦屏县新友炭素有限公司、福建省沙

起,部分执行

县侨丹实业有限公司、郸城财鑫糖业有限责任公 判令公司或荔

2 起,共追回

司、江西恒天实业有限公司、长春帝豪食品发展 222.88 否 已判决 元公司、满洲里

货款 45.14 万

有限公司、长春万祥玉米油有限公司、长春大成 公司胜诉

元,其余已申

生物科技开发有限公司、呼伦贝尔北方药业有限

请强制执行

公司共 9 起

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福建元力活性炭股份有限公司 2017 年半年度报告全文

九、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

2016年12月14日,公司第二期员工持股计划完成股票购买;报告期内,本期员工持股计划未发生重大变化情况:

1、第二期员工持股计划参与人为广州创娱网络科技有限公司核心人员及骨干员工共计70人;

2、实施第二期员工持股计划的资金来源为员工自筹与公司实际控制人借款,自筹与借款的比例为1:3(借款部分按照

年化6%的利率计息);

3、2016年12月,第二期员工持股计划完成了股票购买:通过二级市场买入方式共买入元力股份股票1,599,976股(实施

2016年度资本公积转增股份方案后为2,879,957股),占公司总股本1.1765%;

4、报告期内,因部分员工出现离职情况,公司第二期员工持股计划管理委员会指定符合条件的员工受让该部分权益,

对应元力股份股票40,319股(按照实施2016年度资本公积转增股份方案后除权计算),占员工持股计划总额的1.40%;

5、兴证证券资产管理有限公司为公司第二期员工持股计划的管理人,报告期内未发生资产管理机构变更的情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

获批的 可获得

关联 关联交 关联 关联交 占同类交 是否超 关联交

关联交 关联交 交易额 的同类 披露日 披露索

关联关系 交易 易定价 交易 易金额 易金额的 过获批 易结算

易方 易内容 度(万 交易市 期 引

类型 原则 价格 (万元) 比例 额度 方式

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