元力股份:2017年半年度报告

2017-08-29 00:00:00 来源:深交所
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定代表人为姚世林,住所为满洲里市扎区重化工业基地。经营范围:活性炭系列产品【含食品添加剂、植物活性炭(木质活

性炭)】,进出口贸易、木屑收购。

5、元禾化工

2015 年 4 月 30 日,公司完成受让福建省南平市元禾化工有限公司 51%股权的工商变更登记,自 2015 年 5 月 1 日列入

公司合并报表。公司注册资本和实收资本均为 3,306.12 万元,法定代表人卢元健,住所为南平市新建路 136 号嘉联大厦三楼。

经营范围:硅酸钠、白炭黑的生产、销售。

元禾化工持有福建省南平市信元投资有限公司 100%股权,福建省南平市信元投资有限公司持有赢创嘉联白炭黑(南平)

有限公司 40%股权。

6、元力环境

元力环境成立于 2015 年 12 月 29 日,注册资本 10,000 万元,法定代表人官伟源,住所福建省南平市八一路 356 号 9 楼,

经营范围:挥发性有机物治理;燃煤烟尘治理;废气处理及利用;废水处理;土壤改良;活性炭再生;环境治理工程项目咨

询、涉及、建设、运营及投资;其他环境治理的研究及应用。

7、广州创娱

2016 年 8 月 31 日,公司完成受让广州创娱 100%股权的工商变更登记,广州创娱纳入公司合并报表范围。2017 年 3 月

3 日注册资本增加至 1,000 万元,法定代表人郑甲伟,住所广州市天河区建中路 36 号二层(仅限办公用途),经营范围:网

络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;信息技术

咨询服务。

广州创娱持有海南创娱网络络科技有限公司 100%股权;广州创娱 2017 年 4 月设立广州市创权信息科技有限公司,注

册资本 100 万元,持有 70%股权;广州创娱 2017 年 5 月设立广州创畅网络科技有限公司,注册资本 10 万元,持有 70%股

权。

八、公司控制的结构化主体情况

不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观环境变化的风险

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福建元力活性炭股份有限公司 2017 年半年度报告全文

木质活性炭行业是与宏观环境关联强的周期性行业,在经历行业影响最大的一次强制洗牌后,随着供给侧结构性改革的

有序推进,市场环境逐步转暖。但不确定不稳定的因素仍然很多,市场和环境变化加快。如果宏观环境出现重大不利变化,

仍将对活性炭行业造成严重伤害。

为此,公司继续坚持“技术创新”策略,增强公司成长性和核心竞争力;以市场变化为抓手,采用灵活的市场策略、产品

策略、销售策略,持续加强市场开拓;坚持优化管理,降本增效,积极应对“三去一降一补”带来的变化;注入有别于原有主

业的差异化优质资产,构建波动风险较低且具备广阔业务前景的业务组合,降低行业周期对公司业绩的影响,提高企业的抗

风险能力和可持续发展能力。

2、互联网游戏业务的经营风险

全资子公司广州创娱是以产品研发为主体的互联网企业,公司面临着行业竞争激烈,中国游戏市场增长有所放缓,网页

游戏份额下降等行业发展风险;广州创娱目前经营业绩主要依赖于自身研发的网页游戏《剑雨江湖》、《少年群侠传》,两

款游戏虽然持续保持版本的快节奏更新,后续收入下降的风险较大。若不能及时推出有影响力的游戏新作,将对公司经营产

生较大压力。

为此,公司给予广州创娱管理层充分的发展空间,采取员工持股计划等必要激励措施,保持核心管理层稳定;拓宽研发

产品线,自研创娱3D引擎,布局移动游戏研发;积极稳步扩大规模,新增3D游戏团队和H5团队,服务“精品战略”;在游戏

产品链上布局游戏产品发行业务,向游戏行业纵身发展;按照上市公司的管理规范及内控制度要求,控制广州创娱的经营风

险和财务风险。预计网络游戏业务在公司的业务、利润占比将呈现快速增长。

3、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险

凭借多年的技术研发投入和自主创新实践,公司掌握了木质活性炭生产过程的各种关键技术工艺,实现了木质活性炭规

模化、连续化、清洁化生产,提高产品质量和生产效率的同时降低生产成本,减少了环境污染,奠定了公司在木质活性炭行

业内领军企业的优势地位。公司的技术创新依赖于掌握和管理这些核心技术人员和关键管理人员。2016年度公司并购的广州

创娱网络科技有限公司是网络游戏研发企业,策划能力突出和开发经验丰富的游戏研发团队是其未来发展的重要支撑。将来

若核心技术泄密、核心技术人员和关键管理人员流失,将会对企业的正常生产和持续发展造成不利影响。

为保护核心技术和稳定核心技术人员,公司制定了相应的措施:①关键管理人员、核心技术人员直接持有公司股权,并

进一步完善研发激励体制;②在关键研发及工艺节点,采取了技术接触分段屏蔽的保密制度,有效降低单一环节的技术泄密

和人员流失造成的损失;③与涉密人员签订《保密协议》,保留采取司法救济的权利;④建立良好的企业文化和发展平台,

以吸引并留住人才。

4、商誉减值风险

2016年9月1日,公司并购广州创娱100%股权,产生20,889.13万元的商誉,占公司净资产比例较高。广州创娱目前经营

业绩主要依赖于自身研发的网页游戏《剑雨江湖》、《少年群侠传》,两款游戏虽然持续保持版本的快节奏更新,后续收入

下降的风险较大。若广州创娱不能及时推出有影响力、业绩表现好的游戏产品,经营情况出现波动,并购未达预期收益,将

面临商誉减值风险,对公司经营业绩产生不利影响。

对此,公司将针对广州创娱实际情况,做好经营、财务、内控管理,具体措施详见前述“2、互联网游戏业务的经营风险”

的内容,保持广州创娱的竞争力,实现业绩快速增长,降低商誉减值的风险。

5、汇率波动风险

进入2017年后,人民币汇率整体呈上升趋势,影响了公司出口产品的本币价格和汇兑损益,报告期公司汇兑净损失48.68

万元;如果未来汇率持续出现大幅单向波动,对公司的业绩影响较大。

公司木质活性炭产品的品质良好,与国外同等产品的价格优势明显,并且多年来公司已经同国外客户建立了良好的合作

关系,在应对汇率波动方面有一定的空间。近年来,通过增加销售给国外客户的境内公司,以规避部分汇率风险。同时,公

司部分出口业务采用人民币结算,未来可通过提升人民币结算比例规避部分汇率风险。

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福建元力活性炭股份有限公司 2017 年半年度报告全文

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

中国证监会指定创

2016 年度股东大会 年度股东大会 43.46% 2017 年 05 月 05 日 2017 年 05 月 06 日

业板信息披露网站

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及

截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

承诺 承诺 承诺 履行

承诺方 承诺内容 承诺期限

事由 类型 时间 情况

卢元健 2011 年 担任高管

高管股 在担任公司董事、监事、高管期间,每年转让的股份不超过其持 正常

缪存标 01 月 21 期间及离

份锁定 有的公司股份总数的 25%;离职后半年内不转让其持有的公司股份。 履行

许文显 日 职半年内

2011 年 担任高管

高管股 在担任公司董事、监事、高管期间,每年转让的股份不超过其持 履行

王延安 01 月 21 期间及离

份锁定 有的公司股份总数的 25%;离职后半年内不转让其持有的公司股份。 完毕

日 职半年内

首次公

2010 年 1 月 13 日,为避免未来可能出现同业竞争,发行人的实

开发行

际控制人卢元健、王延安夫妇已签署了《避免同业竞争承诺函》,具

或再融

体承诺如下:

资时所

1、在本承诺函签署之日,本承诺人及本承诺人控制的公司均未

作承诺

生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可 2010 年

卢元健、同业竞 存在关联 正常

能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营 01 月 13

王延安 争 关系期间 履行

的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与股份公 日

司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞

争的其他企业。

2、自本承诺函签署之日起,本承诺人及本承诺人控制的公司将

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