冀东装备:第五届董事会第六十二次会议决议公告

2017-08-29 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2017-46

唐山冀东装备工程股份有限公司

第五届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 8

月 25 日,以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出

了关于召开公司第五届董事会第六十二次会议的通知及资料。会议于 2017 年 8

月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名,实际表决七名,三名监事

及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持,会议的召集、

召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》

详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于

北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并承德县盾

石维修工程有限责任公司的议案》

唐山盾石建筑工程有限责任公司(简称“盾石建筑”)为公司全资子公司,

成立于 2002 年 4 月 15 日,注册资本为 9000 万元人民币,经营范围:房屋建筑

工程施工总承包贰级;机电安装工程施工总承包贰级;机电设备安装工程专业承

包贰级;炉窑工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包(凭资质证经营);环保

工程(凭资质经营);环保设备加工(特种设备除外);机电设备研发、设计、制

造、安装、维修(特种设备除外);机械零部件加工;建材零售;工程建设项目

成套设备供应(凭资质经营);工程建设项目咨询、策划与生产运营管理;普通

货运(期限至 2018 年 7 月 9 日);货物及技术进出口(国家限定或禁止的项目除

外);吊车租赁;通用及专用设备、电子产品、五金、交电、汽车配件批发、零售;

微机控制皮带秤制造、销售;汽车修理;承包境内外房屋建筑工程和境内国际招

标工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

承德县盾石维修工程有限责任公司(简称“承德盾石”)为盾石建筑全资子

公司,成立于 2012 年 1 月 13 日,注册资本为 200 万元人民币,经营范围:耐火

材料砌筑、维修;建筑材料(不含危毒品)零售;工程建筑项目成套设备销售;

工程建设项目咨询、策划;机电设备研发、设计、安装、维修服务(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

为简化盾石建筑与承德盾石之间的管理层级,解决销售市场重叠、资源分散

的问题,做精公司水泥维修业务的未来发展需要,经董事会审议,同意由盾石建

筑吸收合并承德盾石。

本次吸收合并完成后,盾石建筑继续存续,承德盾石依法予以解散并注销,

承德盾石的全部资产、债权、债务由盾石建筑依法承续,承德盾石人员、业务、

财务等整体并入盾石建筑。

董事会同时指派公司总经理负责组织本次吸收合并的相关事宜,包括但不限

于签署相关协议、办理相关的资产移交等。授权有效期自公司董事会通过之日起

至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕之日止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日

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