证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-46
唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8
月 25 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出
了关于召开公司第五届董事会第六十二次会议的通知及资料。会议于 2017 年 8
月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决七名，三名监事
及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，会议的召集、
召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并承德县盾
石维修工程有限责任公司的议案》
唐山盾石建筑工程有限责任公司（简称“盾石建筑”）为公司全资子公司，
成立于 2002 年 4 月 15 日，注册资本为 9000 万元人民币，经营范围：房屋建筑
工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；机电设备安装工程专业承
包贰级；炉窑工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包（凭资质证经营）；环保
工程（凭资质经营）；环保设备加工（特种设备除外）；机电设备研发、设计、制
造、安装、维修（特种设备除外）；机械零部件加工；建材零售；工程建设项目
成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通
货运（期限至 2018 年 7 月 9 日）；货物及技术进出口（国家限定或禁止的项目除
外）；吊车租赁;通用及专用设备、电子产品、五金、交电、汽车配件批发、零售；
微机控制皮带秤制造、销售；汽车修理；承包境内外房屋建筑工程和境内国际招
标工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
承德县盾石维修工程有限责任公司（简称“承德盾石”）为盾石建筑全资子
公司，成立于 2012 年 1 月 13 日，注册资本为 200 万元人民币，经营范围：耐火
材料砌筑、维修；建筑材料（不含危毒品）零售；工程建筑项目成套设备销售；
工程建设项目咨询、策划；机电设备研发、设计、安装、维修服务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
为简化盾石建筑与承德盾石之间的管理层级，解决销售市场重叠、资源分散
的问题，做精公司水泥维修业务的未来发展需要，经董事会审议，同意由盾石建
筑吸收合并承德盾石。
本次吸收合并完成后，盾石建筑继续存续，承德盾石依法予以解散并注销，
承德盾石的全部资产、债权、债务由盾石建筑依法承续，承德盾石人员、业务、
财务等整体并入盾石建筑。
董事会同时指派公司总经理负责组织本次吸收合并的相关事宜，包括但不限
于签署相关协议、办理相关的资产移交等。授权有效期自公司董事会通过之日起
至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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