股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-035
孚日集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2017 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会
议通知已于 2017 年 8 月 16 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共
9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长
孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议，会议通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇一七年半年度报告》。
本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年半年度利润分配预
案》。
基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，为更好地回报股
东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司
2017年半年度利润分配预案为：以2017年6月30日的总股本908,000,005股为基
数，向全体股东每10股派1元现金股利（含税），共计分配股利90,800,000.5元，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
独立董事对2017年半年度利润分配预案发表独立意见，《独立董事对公司
2017年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司发行超短期融资
券的议案》。
为进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，增强公司资金管理能
力，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券
市场非金融企业超短期融资券业务规程》等有关规定，公司拟向中国银行间市场
交易商协会申请注册发行不超过人民币16亿元（含）的超短期融资券。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于公司发行超短期融资券的公告》（临
2017-037）。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会授
权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。
为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公
司董事长全权负责办理与超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请
发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的
发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行
条款有关的一切事宜；
2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议
和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次申请发行超短期融资券有关的其他事项；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年第二次临
时股东大会的议案》。
2017年9月13日（星期三）下午2:30在公司多功能厅召开公司2017年第二次
临时股东大会，审议上述第二、第三、第四项议案。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（临2017-038）详见《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2017年8月26日
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