证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2017-036
宁波慈星股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的会议
通知于 2017 年 8 月 22 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于 2017
年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司
法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
有关规定。
会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。公司全体监事、高管出席了本次会议。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
经审核，《宁波慈星股份有限公司 2017 年半年度报告全文》及《2017 年半
年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度的经营情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2017年半年度报告全文》及《2017年半
年度报告摘要》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
公司董事会认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关
的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在违规情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《关于公司2017年上半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司 董事会
二〇一七年八月二十八日
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