北京当升材料科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-052
北京当升材料科技股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议决定于2017年9月19日（周二）下午1:30召开公司2017年第二次临时股东
大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月19日下午1:30；
（2）网络投票时间：2017年9月18日—9月19日；
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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9
月19日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2017年9月18日下午3:00至2017年9月19日下午3:00期间
的任意时间。
（3）公司将于2017年9月14日（周四）发布召开本次股东大会的提示性公告。
5、会议出席对象：
（1）截至2017年9月13日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会
议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议以下议案：
1、审议《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审
计机构的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事已
就相关事项发表了独立意见，同意将上述议案提交本次股东大会审议。议案的具
体内容详见 2017 年 8 月 29 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
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100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》 √
《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
2.00 √
年度审计机构的议案》
四、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年9月14日（周四）9:00
—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2017年9月14日（周四）17:00之前送
达或传真到公司。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证
券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡复
印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件
一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
议召开前半小时到达会场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、股东大会联系方式：
会务联系人：陶勇、潘雯宇
联系电话：010-52269700
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联系传真：010-52269720-9700
电子邮箱：securities@easpring.com.cn
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券
事务部
邮政编码：100160
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 25 日
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附件一：参会股东登记表
股东姓名 身份证号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 备注
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附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材
料科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，代为行使表决权。受托人对列
入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入
会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/
不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于江苏当升申请综合授信并由公司提
1.00 √
供担保的议案》
《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
2.00 √
伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
填写说明：
股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，不选或多
选无效。
股东名称： 持股数量（股）：
委托人签字（盖章）： 受托人签字：
委托人持股性质： 受托人身份证号码：
委托人联系方式： 受托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
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附件三：网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365073
2、投票简称：“当升投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案）填报表决意见：同意、反对、
弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月18日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2017年9月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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