证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2017-14
顺发恒业股份公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第七届监事会第十二次
会议（以下简称：本次会议）通知于 2017 年 8 月 24 日以电子邮件及电话方式向
各位监事发出。
2、本次会议于 2017 年 8 月 28 日以书面表决方式召开。
3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。分别是：孙建
荣、吴建祥、钱嘉清。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过公司《2017 年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
监事会书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2017 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年半年度报告全文》内容请详见刊登于 2017 年 8 月 29 日巨潮资讯
网上的公告；《2017 年半年报摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨
潮资讯网上的公告。
（二）、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
《关于万向财务有限公司的风险评估报告》内容请详见公司于2017年8月29
1
日在巨潮资讯网上刊登的公告。
（三）、审议通过公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容请详
见公司于2017年8月29日在巨潮资讯网上刊登的公告。
三、备查文件
1、公司章程；
2、第七届监事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒业股份公司
监 事 会
2017 年 8 月 29 日
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