证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-026
金陵药业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次
会议通知于 2017 年 8 月 14 日以专人送达、邮寄等方式送至全体监事。
2、本次会议于 2017 年 8 月 25 日下午在南京以现场会议和通讯会议相
结合的方式召开。
3、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中：出席现场会议的
4 人，参加通讯会议的 1 人，陈岚以通讯会议的方式出席会议）。
4、会议由监事会主席李红琴主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变
更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意
公司本次会计政策变更。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司 2017 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
金陵药业股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十五日
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