证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2017-070
深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次
会议通知于 2017 年 8 月 14 日发出,并于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决的形式召
开。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,会议通过了以下议案:
1、审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》
详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2017年半年度报告》及刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2017年半年度
报告摘要》。
经审核,监事会认为:董事局编制和审议公司 2017 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
经审核,监事会认为:公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财
政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不
会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事
会同意公司本次会计政策变更。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月二十八日