证券代码:000155 证券简称:*ST 川化 公告编号:2017-090 号
川化股份有限公司关于召开
二○一七年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(一)届次:2017 年第 4 次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性
2017 年 8 月 9 日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《川
化股份有限公司关于召开 2017 年第 4 次临时股东大会的议案》,会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2017 年 8 月 29 日下午 14:00
2、网络投票时间为:
( 1 ) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为 2017 年 8 月 28 日
15:00 至 2017 年 8 月 29 日 15:00 之间的任意时间;
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为
2017 年 8 月 29 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
(五)会议召开方式:现场会议+网络投票
(六)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2017 年 8 月 23 日下
午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(七)会议地点:四川省成都市青白江区川化宾馆 6 号会议室。
二、会议审议事项
(一)提案
1、《关于重大资产购买暨关联交易符合相关法律规定之条件的议
案》;
2、《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》;
3、《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》;
4、 关于<川化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草
案)>及其摘要的议案》;
5、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>、<
盈利预测补偿协议>的议案》;
7、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、评估报告、审
阅报告的议案》;
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的说明的议案》;
10、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议
案》;
11、《关于公司未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划的议
案》;
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关
联交易相关事宜的议案》。
(二)披露情况
提案内容详见 2017 年 8 月 4 日刊载于《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司公司第六届董事会第九次
会议决议公告》、《川化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
(草案)》等相关公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式:
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及
持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身
份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登
记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书(格式附后)、
代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
(二)登记时间:2017 年 8 月 24 日至 2017 年 8 月 28 日上午 9:
00—12:00 分,下午 1:00—5:00 分。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络
投票的具体操作流程详见附件 1)。
五、其他事项
(一)联系方式
通讯地址:四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号川化股份
有限公司董事会秘书室
联 系 人:付 佳 赵江晨
联系电话:(028)89301891、(028)89301777
邮 编:610301
(二)会议费用:会期预计半天,出席者食宿和交通费用自理。
六、备查文件
第六届董事会二〇一七第九次会议决议。
七、授权委托书(附件 2)
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
附件 1:
一、网络投票的程序
1.投票代码:360155,投票简称:“川化投票”。
2.议案设置及意见表决
(二)议案设置及意见表决。
1.议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
√
100 全部议案
√
《关于重大资产购买暨关联交易符合相关法律
1.00
规定之条件的议案》
√
2.00 《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》
《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》 √
3.00
√
3.01 交易对方
√
3.02 标的资产
√
3.03 交易对价
√
3.04 支付方式
√
3.05 办理权属转移的合同义务和违约责任
√
3.06 期间损益与滚存利润安排
√
3.07 补偿安排
√
4.00 《关于<川化股份有限公司重大资产购买暨关联
交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
√
《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公
5.00 司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的
议案》
√
《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权
6.00
转让协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
√
《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、
7.00
评估报告、审阅报告的议案》
√
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
8.00 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案》
√
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
9.00
及提交法律文件的有效性的说明的议案》
√
《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补
10.00
回报措施的议案》
√
《关于公司未来三年(2017 年-2019 年)股东回
11.00
报规划的议案》
√
《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大
12.00
资产购买暨关联交易相关事宜的议案》
本次股东大会设总议案,对应的议案编码为 100。其它子议案分
别表示为 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2。2.填报表决意
见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(2)填报表决意见或选举票数
填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重
复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再
对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他
未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2017 年 8 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 28 日(现场
股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 8 月 29 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00;
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投
票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ,
可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席
川化股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会,并授权其全权行使
表决权。
委托人: 被委托人:
委托人证券账户: 被委托人身份证号码:
委托人身份证号码: 委托日期:
委托人持股数:
表决结果
序号 议 案
同意 反 对 弃 权
100 全部议案
《关于重大资产购买暨关联交易符合相关
1.00
法律规定之条件的议案》
《关于本次重大资产购买构成关联交易的
2.00
议案》
《关于重大资产购买暨关联交易方案的议
3.00
案》
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 交易对价
3.04 支付方式
3.05 办理权属转移的合同义务和违约责任
3.06 期间损益与滚存利润安排
3.07 补偿安排
《关于<川化股份有限公司重大资产购买暨
4.00
关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
《关于本次重大资产购买符合<关于规范上
5.00 市公司重大资产重组若干问题的规定>第四
条规定的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效的<
6.00 股权转让协议>、<盈利预测补偿协议>的议
案》
《关于批准本次重大资产重组相关的审计
7.00
报告、评估报告、审阅报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
8.00 合理性、评估方法与评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合
9.00 规性及提交法律文件的有效性的说明的议
案》
《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及
10.00
填补回报措施的议案》
《关于公司未来三年(2017 年-2019 年)股
11.00
东回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次
12.00
重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》
注:1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票,如委托人
未作具体指示的,受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制,委托人为法人股东的,应加盖法人单位印
章。