证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2017-030
吉视传媒股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第七次会议于 2017
年 8 月 25 日在公司会议室现场召开。会议通知及材料于 2017 年 8 月 14 日以送
达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加会议董事 10
人,董事刘衍珩先生因公出差，委托董事许正良先生代为表决。公司监事会 5 名
监事列席了本次会议。会议由董事长王胜杰先生主持，会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
公 司 《 2017 年 半年度 报 告 全文 及 摘 要》刊 登 于 上海 证 券 交易所 网 站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于修订公司章程部分条款的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、《关于聘请公司 2017 年年度审计及内控审计机构的议案》
公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计
及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为 80 万元，内控审计费用为 40
万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，聘任郭丛军先生为公司副总经理。
《吉视传媒股份有限公司关于聘任副总经理的公告》刊登于上海证券交易所
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网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于审议张群先生辞去公司董事及总经理职务的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于总经理辞职的公告》刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
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