深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
信息披露委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为加强深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息
披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，设立信息披露委员会，
并制定本实施细则。
第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机制，不
同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书
职能。
第二章 人员组成
第三条 信息披露委员会由以下人员组成：董事长、独立董事、总经理、董
事会秘书、财务负责人、证券事务代表、审计部负责人，以及可能涉及公司重大
信息生成和传递的公司相关部门、相关子公司负责人等。
第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由董事会秘书担任，负责组织日
常工作、召集和主持信息披露委员会会议。
第五条 信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选
连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人
员接任委员职务。
第三章 职责权限
第六条 信息披露委员会的主要职责权限如下：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披
露公平、及时、真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的
收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提
供咨询和建议；
（四）对公司新增的、达到信息披露要求的对外投资及销售业务进行及时、
合规的履行信息披露义务；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，
并提出改进意见。
第七条 日常工作中，信息披露委员会各委员应保持对公司信息披露的关注，
及时报送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、传递制度；为定期报告编
制提供咨询；配合董事会秘书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现
披露不真实、不准确、不完整情况的，及时向董事会秘书通报。
第四章 议事规则
第八条 信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知
全体委员。
信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限
制。
第九条 信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，
可以结合视频、电话等通讯方式进行。
第十条 信息披露委员会会议应由过半数以上委员出席方可举行。会议由主
任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十一条 信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的
表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十二条 召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管
理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支
付。
第十三条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录
由公司证券事务部保存，保存期限为十年。
第十四条 出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管
理人员、聘请的中介机构等均属于公司内幕信息知情人，对会议所议事项负有保
密义务，需严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披
露有关信息。
第十五条 信息披露委员会的日常事务由公司证券事务部负责。
第五章 附则
第十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行。
第十七条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本实施细则自公司董事会审议通过之日起执行。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
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