证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-028
中孚信息股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出
了关于召开第四届董事会第九次会议的通知，并于 2017 年 8 月 25 日以现场结合
通讯方式召开本次会议。
应出席本次会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长魏东晓先生召集和主持，与会董事经过充分审议，以逐项
表决的方式审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《关于<公司 2017 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：《公司 2017 年半年度报告》及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。
《公司 2017 年半年度报告》及其摘要详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）会议审议通过了《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日
发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，董事会认为：根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发修订
<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），公司对会计
政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯
调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议，公司监事会发表了同意意见，公
司独立董事发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》详见公司同日发布于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、《公司 2017 年半年度报告》及其摘要；
5、《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
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