证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-029
中孚信息股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司于 2017 年 8 月 15 日以专人送达方式向全体监事及参
会人员发出了关于召开第四届监事会第六次会议的通知，并于 2017 年 8 月 25
日 11：00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。
会议由监事会主席贾锋主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议
的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次会
议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《关于<公司 2017 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2017 年半年度报告》及其
摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。
《公司 2017 年半年度报告》及其摘要详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）会议审议通过了《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日发
布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关
规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯
调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》。
因公司原监事贾锋先生向监事会提请辞去监事会主席、监事职务的申请，监
事会同意选举于伟华女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大
会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。于伟华女士简历详见公司同日发布
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职及补选监事的公
告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议；
2、《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
3、《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。
特此公告。
中孚信息股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十五日
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