证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-056
昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2017
年 8 月 25 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议
方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知于 2017 年
8 月 14 日以专人递送、电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事邵聪慧先生因出国而委托董事李
敦波先生代为出席和表决，公司监事和总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票
反对；0 票弃权。
议案内容详见公司于本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 为
http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于会计政策变更的公告》。
二、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》，表决结果为：7 票赞成；0
票反对；0 票弃权。
公司《2017 年半年度报告》与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网。
公司《2017 年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
三、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决
结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告
同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网。
独立董事对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表的独立意见详
见公司于本决议公告同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立
意见》。
备查文件：
1、《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《昇兴集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。
昇兴集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
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