证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-053
北京新雷能科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，决定于2017年9月
15日召开公司2017 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2、 召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间：2017 年9月15日（星期五）下午14：30；
(2)网络投票时间：2017 年9 月14 日-9 月15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2017 年9月 15 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2017 年9月14日15:00—
9月15 日15:00 的任意时间。
5、股权登记日：2017年9月8日（星期五）
6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可
以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、 会议出席及列席对象：
(1)截至2017年9月8日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会
并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托
代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)其他有关人员。
8、现场会议地点：
北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研办公楼五楼大会议
室
二、会议审议事项
1、《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
2、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
上述议案已经在公司第三届董事会第十四次会议审议并且通过，
具体内容详见2017年8月28日披露于中国证监会创业板指定的信息披
露网站的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及
股东账户卡复印件。传真或信函须在 2017年9月11日17:00 前传真或
送达至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受
电话登记。
邮寄地址：北京昌平西三旗建材城西路新雷能大厦北京新雷能科
技股份有限公司董事会办公室；邮编：100096。
2、现场登记时间：2017 年9月11 日（星期一：8:30-12:30、
13:30-17:00)
3、现场登记地点：北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研
办公楼五楼大会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的
具体流程见附件三。
五、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：王华燕
联系电话：010-82912892
联系传真：010-82912862 (传真函上请注明“股东大会”字样）
联系邮箱：webmaste@suplet.com
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
3、 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件，到会场办理登记手续。
4、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则
本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体流程
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2017 年8 月28 日
附件一
授权委托书
兹委托_________ 先生（女士）代表我公司（本人）_________
参加北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码\营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：参加北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第二次临时
股东大会并代为行使表决权。
序 同 反 弃
表 决 事 项 回避 备注
号 意 对 权
《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制
1
度〉的议案》
2
《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
3 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
1.请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”的栏目里划
“√”。
2.若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的
方式投票同意、反对、弃权或回避。
3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
年 月 日
附件二：
北京新雷能科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法
法人股东营业执照号 定代表人姓
码 名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人身份
代理人姓名
证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365593
2、投票简称：雷能投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序
号 议案名称 议案编码
100.00
总议案 所有议案
《关于制定〈规范与关联方资金
议案 1 1.00
往来的管理制度〉的议案》
议案 2 《关于修订〈对外投资管理制度〉
的议案》 2.00
《关于修订〈募集资金管理制度〉
议案 3 3.00
的议案》
总议案对应的议案编码为 100.00，议案 1 的编码为 1.00，议
案 2 的议案编码为 2.00，议案 3 的议案编码为 3.00，以此类推。
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，1股代
表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年9月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日下午 3：00，
结束时间为2017年9月15日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
2017 年8月25日
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