证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2017-037
中航三鑫股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知
于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 8 月 24 日以通讯方式召开。
本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票通过，
0 票反对，0 票弃权。
《2017 年半年度报告全文及摘要》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2017-039、2017-040 号公告。
二、审议通过了《关于 2017 年半年度对中航工业集团财务有限责任公司的
风险持续评估报告》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
相关公告详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017
年半年度对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
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