中航三鑫：第六届监事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：002163 证券简称：中航三鑫公告编号：2017-038

中航三鑫股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知

于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯

方式召开，应出席会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议的召集、召开程

序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如

下决议：

审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：5 票通过，0 票

反对，0 票弃权。

《2017 年半年度报告全文及摘要》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2017-039、2017-040 号公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2017 年半

年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十八日