证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-71
关于全资子公司吉林江机特种
工业有限公司拟向关联方拆借资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为适应因军方客户结算滞后造成流动资金紧张的局面，
公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称“江
机特种”）拟向公司控股股东豫西工业集团有限公司（以下
简称“豫西集团”）之全资子公司吉林江北机械制造有限责
任公司（以下简称“江北机械”）申请总额不超过人民币11400
万元的短期借款，用于补充生产经营用资金之不足部分。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上
述交易行为构成关联交易。上述关联交易未构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成借
壳上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：吉林江北机械制造有限责任公司
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住所：吉林省吉林市龙潭区遵义西路17号
法定代表人：扈乃祥
注册资本：300万元
经营范围：机电产品及零部件的科研、加工、制造；热
能专供；机械零部件表面处理；固定资产租赁；反恐防暴、
排爆系列产品及其非标仪器设备研究、开发咨询、生产、销
售（法律规定禁止除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
2015年9月，经中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器
集团”）出具《关于成立吉林江北机械制造有限责任公司的
批复》（兵器发展字[2015]507号），同意豫西集团出资设立
江北机械。注册资本300万元。作为控股型公司，江北机械并
不从事生产经营任务。
江北机械与公司同为豫西集团的子公司，最终控股股东
均为兵器集团，因此江北机械与公司构成关联关系。
2016年度，江北机械实现营业收入45万元，净利润-165
万元；截至2016年12月31日，江北机械经审计后的净资产为
134,531万元。
三、交易标的基本情况
1.借款方：江机特种
贷款方：江北机械
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2.预计交易标的：预计借款总额不超过人民币11400万元
（以余额计，具体借款时间及金额由公司经营层根据业务需
要确定，借款方式可采取委托贷款等规范的方式）。
3.借款用途：补充公司生产用资金缺口。
4.借款期限：贷款期限不超过12个月，具体由借款双方
商定。
5.借款利率：不高于央行规定的同期贷款基准利率；
6.无抵押、无担保。
四、关联交易的目的及对公司的影响
江机特种向关联方江北机械申请借款，是为了补充其生
产经营所需流动资金，体现出控股股东及关联方对上市公司
业务发展的支持，符合公司及子公司的发展战略,符合公司及
全体股东的利益，
五、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联
交易的总金额
截至2017年8月21日，江机特种与江北机械本年度累计发
生的关联交易的借方发生额为85万元，贷方发生额为44万元。
六、关联交易履行的决策程序及独立董事事前认可和独
立意见
2017年8月24日，公司第九届董事会第四十一次会议及公
司第九届监事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公
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司吉林江机特种工业有限公司拟向关联方拆借资金的议案》，
因上述交易行为构成关联交易，在审议上述议案时，关联董
事、监事均进行了回避。公司召集、召开会议的会议程序及
会议审议、表决情况符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
独立董事在审阅相关材料后发表如下事前认可意见：
关于公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司向关联
方吉林江北机械制造有限公司申请借款事项，我们认为：上
述关联交易是为了补充子公司生产经营所需流动资金，符合
公司及子公司的发展战略。符合公司及全体股东的利益，不
存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提
交公司第九届董事第四十一次会议审议。
根据公司的汇报和提供的资料，独立董事发表如下独立
意见：
公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司向关联方吉
林江北机械制造有限公司申请借款，是为了补充其生产经营
所需流动资金，体现出控股股东及关联方对上市公司业务发
展的支持，符合公司及子公司的发展战略。符合公司及全体
股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。在审议该关
联交易事项，关联董事陈建华、牛建伟按规定进行了回避。
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同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司向关联方吉林江
北机械制造有限公司申请借款事项。
七、备查文件
1.中兵红箭各有限公司第九届董事会第四十一次会议决
议；
2.中兵红箭股份有限公司第九届监事会第二十九次会议
决议；
3. 中兵红箭股份有限公司独立董事关于第九届董事会第
四十一次会议相关事项的独立意见；
4. 中兵红箭股份有限公司关于公司第九届董事会第四十
一次会议审议相关事项的独立董事事前认可意见；
5. 中兵红箭股份有限公司监事会意见。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2017年8月28日
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