证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2017-64
中兵红箭股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红
箭”）第九届董事会第四十一次会议通知已于2017年8月22
日以邮件和口头的方式向全体董事发出，会议于2017年8月
24日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，出席现
场会议董事8人，分别为陈建华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、
申兴良、温振祥、李志宏、韩赤风。独立董事郑锦桥因工作
安排原因不能出席，委托独立董事韩赤风代为出席，并就本
次董事会所议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈建华先生主持，经与会董事认真审议，
采取记名投票表决方式，形成以下决议：
一、审议通过《关于2017年半年度报告全文及摘要的议
案》
同意公司2017年半年度报告全文及摘要。公司2017年半
年度报告全文及摘要于同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于中兵红箭股份有限公司 2017 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告，独立董事的独立意见以及监事会的意见于同日刊登在
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于全资子公司南阳北方红宇机电制造
有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司以部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过640万元，
期限不超过12个月。保荐机构中信证券股份有限公司(以下
简称“中信证券”)出具的专了核查意见、独立董事的独立
意见以及监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称
“江机特种”）以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金
额不超过1.4亿元，期限不超过12个月。中信证券出具的专
项核查意见、独立董事的独立意见以及监事会的意见于同日
刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司以部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过1.4亿元，期限
不超过12个月。中信证券出具的专项核查意见、独立董事和
监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司以部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过2亿元，期限不
超过12个月。中信证券出具的专项核查意见、独立董事和监
事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限
公司拟向关联方拆借资金的议案》
同意全资子公司江机特种向关联方吉林江北机械制造
有限公司申请借款不超过人民币11400万元，期限不超过12
个月。独立董事的独立意见以及监事会的意见于同日刊登在
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、牛建伟已
回避表决。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限
公司拟增加经营范围的议案》
同意全资子公司江机特种在原有经营范围的基础上增
加以下经营范围：“飞机零部件；轻量化车组装；仪器仪表
检测、实验分析仪器；产品特征、特性检验服务；机电设备
销售”。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司吉林江
机特种工业有限公司拟增加经营范围的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于全资子公司成都银河动力有限公司
拟增加经营范围的议案》
同意全资子公司成都银河动力有限公司在原有经营范
围的基础上增加以下经营范围：“消防器材、消防装备的研
发、销售”。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司成
都银河动力有限公司拟增加经营范围的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于动力配件相关资产注入成都银河动
力有限公司的议案》
为支持全资子公司银河动力内燃机配件业务的发展，促
使银河动力尽快实现产业升级和扭亏脱困，同意将由银河动
力所使用和管理的动力配件业务相关资产划拨给银河动力，
同时为银河动力注入资本金。详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于
动力配件业务相关资产注入成都银河动力有限公司的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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