证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2017-65
中兵红箭股份有限公司
第九届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第二十九次会议通知于2017年8月22日以书面通知的方
式向全体监事发出，会议于2017年8月24日以现场的方式召
开。公司监事会成员5人，出席现场会议的监事4人，分别为
王霞、王建文、周子平、刘善跃。监事文均因工作安排原因
不能出席，委托监事会主席王霞代为出席，并就本次监事会
所议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席王霞女士主持，经与会监事认真审
议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：
一、审议通过《关于2017年半年度报告全文及摘要的议
案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议中兵红箭股份
有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。同意公司2017年半年度报告全文及摘要。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于中兵红箭股份有限公司 2017 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于全资子公司南阳北方红宇机电制造
有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意全资子公司南阳北方红宇机电制造有限公司以部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过640万元，
期限不超过12个月。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司(以下简
称”江机特种”)以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
金额不超过1.4亿元，期限不超过12个月。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司以部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过1.4亿元，期限
不超过12个月。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司以部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过2亿元，期限不
超过12个月。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限
公司拟向关联方拆借资金的议案》
同意全资子公司江机特种向关联方吉林江北机械制造
有限公司借款不超过人民币11400万元，期限不超过12个月。
本议案属于关联交易事项，关联监事王霞回避表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于动力配件相关资产注入成都银河动
力有限公司的议案》
为支持全资子公司银河动力内燃机配件业务的发展，促
使银河动力尽快实现产业升级和扭亏脱困，同意将由银河动
力所使用和管理的动力配件业务相关资产划拨给银河动力，
同时为银河动力注入资本金。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告.
中兵红箭股份有限公司
监事会
2017年8月28日
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