证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-037
瑞康医药股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 20 日发
出会议通知，召开第三届董事会第八次会议，会议于 2017 年 8 月 25 日以现场及
通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书周云女士主持，会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形
成如下决议：
一、审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，公司 2017 年半年度报告及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2017 年半年度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
二、审议通过《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。内容详见《2017
年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事本次会议发表的独立
意见于 2017 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件：《公司第三届董事会第八次会议决议》
瑞康医药股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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