证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2017-038
瑞康医药股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2017 年 8 月 25 日在
烟台市机场路 326 号公司四楼会议室召开第三届监事会第五次会议。会议由监事
会主席刘志华主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议形成
如下决议:
1、审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》
经审核,公司 2017 年半年度报告及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2017 年半年度报告的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
2、审议通过《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 28 日