瑞康医药:第三届监事会第五次会议决议的公告

来源:深交所 2017-08-28 00:00:00
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证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2017-038

瑞康医药股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2017 年 8 月 25 日在

烟台市机场路 326 号公司四楼会议室召开第三届监事会第五次会议。会议由监事

会主席刘志华主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议形成

如下决议:

1、审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》

经审核,公司 2017 年半年度报告及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市

公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2017 年半年度报告的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

2、审议通过《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、

真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

特此公告。

瑞康医药股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 28 日

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