证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2017－042
铜陵有色金属集团股份有限公司
八届四次董事会会议决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次董事会会议于
2017 年 8 月 25 日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于 2017 年 8
月 15 日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事 12 名，亲自参加会
议董事 12 名，其中 4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管列席了会
议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项:
1、审议通过了公司对外披露的《公司 2017 年半年度报告正本及摘要》；
没有董事对公司 2017 年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
本半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，半年度报告摘要刊登
《证券时报》、《中国证券报》上。
表决结果：12 票同意； 0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司与有色财务公司关联存、贷款等金融业务风险评估报
告》；
该议案属于关联交易事项，根据有关规定，关联董事杨军先生、龚华东先生、
李文先生、徐五七先生、胡新付先生在表决该议案时，进行了回避，与会的 7 名非
关联董事一致同意《关于有色财务公司风险评估报告》。
1
独立董事认为：公司委托华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对有色财务
公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充
分反映了有色财务公司截止 2017 年 6 月 30 日的经营资质、内部控制、经营管理和
风险管理状况，未发现有色财务公司风险管理存在重大缺陷，公司在有色财务公司
的资金是安全的，公司与有色财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务的风险是
可控的。
详细内容见 2017 年 8 月 28 日刊载于巨潮资讯网的华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的会专字[2017]4771 号《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风
险评估报告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了《关于新增 2017 年日常关联交易预计的议案》；
赤峰金剑铜业有限责任公司（以下简称：金剑铜业）为本公司参股公司，占
总股份的48%股权，公司与金剑铜业的业务为关联交易。原预计 2017年度与金剑铜
业销售累计交易金额将不超过2000万元,因公司业务拓展原因，2017年上半年实际
公司与金剑铜业销售累计交易金额6,661.66万元,根据公司日常经营和业务发展
需要，公司调整预计与金剑铜业公司 销售累计交易金额为45,000万元。
公司董事蒋培进为金剑铜业法定代表人，系关联董事，进行了回避表决。 独
立董事对该事项发表事前认可和独立意见：同意本次关联交易，本次关联交易的表决
程序符合有关规定；本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现，符合公司和
广大股东的利益。
本次涉及的新增日常关联交易金额不超过上市公司最近一期经审计净资产
5％以上，不需提交公司股东大会审批。详细内容见2017年8月28日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》上的《关于新增2017年日常关联交易预计的公告》，独立意
见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
公司监事会和独立董事对公司会计政策变更发表了核查意见。详细内容见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。具体内容详见刊登
于 2017 年 8 月 28 日巨潮资讯网的《公司关于会计政策变更的公告》。
2
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，公司监事会和独立董事
对公司计提资产减值准备发表了核查意见。本 议案的详细内容见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。具体内容详见刊登于 2017 年 8 月
28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司计提资产减值准备
的公告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 的议案》；
该议案具体内容详见刊登于 2017 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 独立董事
意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
7、审议通过了《关于吸收合并全资子公司铜山矿业有限公司并设立分 公司
的议案》；
本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见刊登于
2017 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于吸收合并全
资子公司铜山矿业有限公司并设立分公司的 公告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司收购安徽省投资集团控股有限公司所持金剑铜业 3%
股权的议案》；
本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见刊登于
2017 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司收购安
徽省投资集团控股有限公司所持金剑铜业 3%股权的公告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
9、审议通过了《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议
案》；
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本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见刊登于
2017 年 8 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于在公司章程
中增加党建工作内容暨修改公司章程的公告》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
10、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2017 年 9 月 13 日（星期三）下午 14：30 时在安徽省铜陵
市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2017 年第二次临时股
东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。
通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开 2017
年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、公司八届四次董事会会议决议。
2、独立董事意见。
3、中介公司报告
特此决议。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O 一七年八月二十五日
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