证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2017－043
铜陵有色金属集团股份有限公司
八届三次监事会会议决议
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司八届三次监事会会议通知于 2017 年 8 月 15
日以书面和传真的方式发出，2017 年 8 月 25 日在公司主楼四楼会议室召开，会
议由公司监事会主席陈明勇先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决
议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司对外披露的《公
司 2017 年半年度报告正本及摘要》；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议铜陵有色金属集团股份有限公司
2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本半年度报告全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，
2017 年半年度报告摘要刊登《证券时报》、《中国证券报》上。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司与
有色财务公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
监事会认为：经审阅华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《公司
关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》及有色财务公司2017年上半
年度经审计的财务报表及相关数据指标，公司持续风险评估报告的结论符合实际
情况，报告内容和格式符合深圳证券交易所有关规定。
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详细内容见2017年8月28日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2017]4771号《关于铜陵
有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于新增2017
年日常关联交易预计的议案》；
详细内容见2017年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《关
于新增2016年日常关联交易预计的公告》，独立意见详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司关于会计政策
变更的议案》。
经审核，监事会认为:本次会计政策变更是按照财政部《企业会计准则第42
号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业
会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）中的规定执行要求进行的合理
变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于公司计提资
产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为:公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策规定计提
资产减值准备，本期计提资产减值准备 19,671.05 万元，转销和核销资产减值准备
15,724.19 万元，公允反映了公司 2017 年半年度财务状况及经营成果, 同意将该议案
提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
特此决议。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二 O 一七年八月二十五日
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