双成药业：第三届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：002693 证券简称：双成药业公告编号：2017-081

海南双成药业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会

议通知于 2017 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2017 年 8

月 25 日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的

董事 5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、

公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《海南双成药业股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及摘要于 2017 年 8

月 28 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/），摘要同时刊登于《证

券时报》、《中国证券报》。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16

号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的相关规定进行的变更，不会对公司

财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变

更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。因此，董事会

同意此次会计政策变更。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政

策变更的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会提名委员会

实施细则〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。