证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-057
搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日在公司会议
室举行了公司第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2017
年8月14日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召
开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、廖岗岩、伍骏、独立董事周
世权、王珈5人出席现场会议，董事马少贤、独立董事许成富2人以通讯方式参会
并进行表决，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及
参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会
董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2017 年
半年度报告全文》及《公司 2017 年半年度报告摘要》。
公 司 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2017 年半年度报告全文》；公司 2017
年半年度报告摘要详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-059：公
司 2017 年半年度报告摘要》。
二、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于会计政
策变更的议案》。
同意根据中华人民共和国财政部发布的财会【2017】13 号、财会【2017】
15 号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-060：关于会计
政 策 变 更 的 公 告 》， 独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为间接
控股子公司广州集亚特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议
案》。
同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司之控股子公司
广州集亚特供应链管理有限公司向中国光大银行广州分行申请综合授信额度
4,500万元人民币（授信期限1年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-061：关于
为间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发
表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独
立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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