证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-058
杭州高新橡塑材料股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于2017年8月20日以电话、邮件方式的形式送达公司各
位董事、监事及高级管理人员。2017年08月25日上午 10:00，杭州高新橡塑材料
股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议在公司会议室
举行。本次会议由董事长高长虹主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次
董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与
会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
董事会认为公司编制的《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》详见公司于2017
年8月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
此议案经公司全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
独立董事已就本事项发表独立意见。《2017年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》详见公司于 2017年8月28日在中国证券监督管理委员会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 28 日
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