杭州高新:第二届监事会第十五次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-28 00:00:00
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证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2017-059

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议通知及会议材料于2017年08月20以电话、邮件的形式送达公司各位监事、

监事及高级管理人员。2017年08月25日09:00,杭州高新橡塑材料股份有限公司

(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议在公司三楼会议室举行。本次

会议由问泽文主持,应出席监事3名,亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,

投票表决,形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2017年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

监事会对公司本次编制的《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告

摘要》进行了审核,发表审核意见如下:

1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定;

2、公司2017年半年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的

各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2017年上半年的经营管

理和财务状况;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会及全体监事保证公司2017年半年度报告及摘要内容的真实、准确、

完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案经公司全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公

司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公

司《募集资金管理办法》等有关规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现

违反法律、法规及损害股东利益的行为。

此议案经公司全体监事审议,3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

监 事 会

2017 年 08 月 28 日

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