证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-059
杭州高新橡塑材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知及会议材料于2017年08月20以电话、邮件的形式送达公司各位监事、
监事及高级管理人员。2017年08月25日09:00，杭州高新橡塑材料股份有限公司
（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议在公司三楼会议室举行。本次
会议由问泽文主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，
投票表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
监事会对公司本次编制的《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告
摘要》进行了审核，发表审核意见如下：
1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2017年上半年的经营管
理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会及全体监事保证公司2017年半年度报告及摘要内容的真实、准确、
完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公
司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现
违反法律、法规及损害股东利益的行为。
此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
监 事 会
2017 年 08 月 28 日
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