股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-101 号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于 2017 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长苏日明先生。
（3）现场会议召开时间：2017 年 8 月 25 日（星期五）14：00。
（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼 2 楼公司多功能厅。
（2）网络投票时间：2017 年 8 月 24 日-2017 年 8 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8
月 25 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2017 年 8 月 24 日 15:00 至 2017 年 8 月 25 日 15:00 期间的任意
时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份的 133,341,150 股，占上市公司
总股份 330,586,904 股的 40.3347%。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 9 人。代表有表决权的股份总数为 133,310,950 股，占
上市公司总股份 330,586,904 股的 40.3255%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的股份总数为
30,200 股，占上市公司总股份 330,586,904 股的 0.0091%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 人，代表有表决权的股份
总数为 31,200 股，占上市公司总股份 330,586,904 股的 0.0094%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北
京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
（一）、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意 133,312,150 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9783%；
反对 29,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0217%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,200 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份数的 7.0513%；反对 29,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 92.9487%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股
东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 25 日
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