天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独
立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现就公司第四届董事会第五次会议相关议案发表下列意见：
一、对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《股票上市规则》的要求，我们对
公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了
解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
2、截止 2017 年 6 月 30 日，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其他
对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，对控股
子公司担保的具体情况如下：
单位： 万元
担保额度 是否 是否为
担保 实际发生日期（协 实际担
担保对象名称 相关公告 担保类型 担保期 履行 关联方
额度 议签署日） 保金额
披露日期 完毕 担保
Tianjin Motor Dies 2015 年 12
14,652 2016 年 02 月 19 日 3,605 连带责任保证 2年 是 否
Europe GmbH 月 23 日
Tianjin Motor Dies 2015 年 12
14,652 2016 年 03 月 31 日 3,500 连带责任保证 2年 是 否
Europe GmbH 月 23 日
Tianjin Motor Dies 2015 年 12
14,652 2016 年 07 月 21 日 3,500 连带责任保证 2年 是 否
Europe GmbH 月 23 日
Tianjin Motor Dies 2015 年 12 2017/1/9
14,652 2017 年 01 月 19 日 10,931.7 连带责任保证 否 否
Europe GmbH 月 23 日 -2018/2/
4
2017/3/3
天津志诚模具有限 2017 年 03
2,000 2017 年 03 月 31 日 215.42 连带责任保证 1-2017/9 否 否
公司 月 31 日
/30
2017/4/2
天津志诚模具有限 2017 年 03
2,000 2017 年 04 月 24 日 275.56 连带责任保证 4-2017/1 否 否
公司 月 31 日
0/23
截止 2017 年 6 月 30 日，公司没有发生为公司的股东、股东的附属企业及持
股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司已建立
了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象
表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
二、关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立
意见
经核查，我们认为公司 2017 年上半年度募集资金的存放和使用情况符合深
圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》
等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《天津汽车模
具股份有限公司关于 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公
司 2017 年上半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规
定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
独立董事： 张俊民、田昆如、谢利锦
2017 年 8 月 28 日
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