股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号：2017-076
天津汽车模具股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于2017年8月25日10:30在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料
于2017年8月15日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事
9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》
和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017
年半年度报告及摘要》
2017 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn），2017 年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站
“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017
上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事
项的独立意见》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》
报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”
（www.cninfo.com.cn）刊登的《天津汽车模具股份有限公司关于会计政策变更
的公告》(公告编号：2017-079）。
独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事
项的独立意见》。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 28 日
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