证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2017-018
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2017 年 8 月 21 日以
邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次监事会于 2017 年 8 月 25 日在公司五楼会议室现场召开，应到监
事 3 人，实到监事 3 人，均以现场投票方式进行表决。
（三）本次监事会由监事会主席张清主持，公司董事会秘书以及高级管理人
员列席了本次监事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一） 审议《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的编制
程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完
整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
纰漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《2017 年
半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审核，监事会认为 2017 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范
性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行
了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）杭州沪宁电梯部件股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会
二零一七年八月二十五日
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