股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2017-017 号
债券代码：136644 债券简称：16 天地 01
天地科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知 2017
年 8 月 14 日发出。会议于 2017 年 8 月 25 日在北京市朝阳区和平街
青年沟东路 5 号天地大厦 500 号会议室召开。会议应到董事 9 人，亲
自出席董事 7 人，孙建科独立董事通讯表决，肖明独立董事委托彭苏
萍独立董事出席会议并表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事长王金华主持会议，全体董事经审议，一致通过以下决
议：
一、 通过《天地科技 2017 年半年度报告》。本半年度摘要详见
上海证券交易所网站及《中国证券报》，半年度报告全文详见上海证
券交易所网站。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、 通过《天地科技 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。本专项报告（公告编号：临 2017-018 号）详见上海
证券交易所网站。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、 同意罗克检测为其股东西安研究院向北京银行西安分行申
请 1 年期、4000 万元人民币的贷款提供担保，本次担保金额 4000 万
元人民币。有关本次担保的具体情况详见本公司《关于罗克检测为其
股东西安研究院银行贷款提供担保的公告》（公告编号：临 2017-019
号）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、 通过《关于审议调整公司及下属单位自有资金购买银行理
财产品额度的议案》。同意将公司及下属单位利用暂时闲臵自有资金
购买银行保本型理财产品额度由 5 亿元人民币调整至 10 亿元人民币，
购买的理财产品期限不超过 12 个月。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、 通过《关于审议公司向工商银行北京和平里支行申请免担
保综合授信业务的议案》。同意公司向工商银行北京和平里支行申请
7.85 亿元人民币、1 年期的免担保综合授信业务。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
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