证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-042
中航资本控股股份有限公司
第七届监事会第十二次会议（现场和通讯）
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据 2017 年 8 月 20 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限
公司（以下简称“公司”或“中航资本”）第七届监事会第十二次会
议于 2017 年 8 月 25 日上午 11 时在北京市朝阳区东三环中路乙 10
号艾维克大厦 20 层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
会议由监事会主席胡创界先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》
公司监事会认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；半年报的内容和格
式符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》和
上海证券交易所的相关规定；未发现参与半年报编制和审议的人员
有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过《公司 2017 年中期利润分配方案》
为更好回报公司股东，公司在已经实施完成了 2016 年度利润分
配方案的基础上，拟在 2017 年中期对 2016 年利润进行再次分配，
分配方案如下：以 2017 年 6 月 30 日股本总数 8,976,325,766 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），共计派发现
金红利 134,644,886.49 元。剩余未分配利润，结转以后年度分配。
公司 2017 年中期不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 28 日
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