证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2017-041
中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议（现场和通
讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据 2017 年 8 月 20 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限
公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2017 年 8
月 25 日上午 9 时 30 在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦
20 层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过了《公司 2017 年中期利润分配方案》
为更好回报公司股东，公司在已经实施完成了 2016 年度利润分
配方案的基础上，拟在 2017 年中期对 2016 年利润进行再次分配，
分配方案如下：以 2017 年 6 月 30 日股本总数 8,976,325,766 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），共计派发现
金红利 134,644,886.49 元。剩余未分配利润，结转以后年度分配。
公司 2017 年中期不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于向全资子公司中航投资大厦置业有限公司
增资的议案》
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、听取公司董事、总经理赵宏伟先生代表公司经理层所作《中
航资本 2017 年度 1-6 月经济运行情况报告》
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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