中航资本:第七届董事会第二十二次会议(现场和通讯)决议公告

来源:上交所 2017-08-28 00:00:00
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证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临 2017-041

中航资本控股股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议(现场和通

讯)

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

根据 2017 年 8 月 20 日发出的会议通知,中航资本控股股份有限

公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于 2017 年 8

月 25 日上午 9 时 30 在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦

20 层公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董

事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长录大恩先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:

一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

二、审议通过了《公司 2017 年中期利润分配方案》

为更好回报公司股东,公司在已经实施完成了 2016 年度利润分

配方案的基础上,拟在 2017 年中期对 2016 年利润进行再次分配,

分配方案如下:以 2017 年 6 月 30 日股本总数 8,976,325,766 股为基

数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元(含税),共计派发现

金红利 134,644,886.49 元。剩余未分配利润,结转以后年度分配。

公司 2017 年中期不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于向全资子公司中航投资大厦置业有限公司

增资的议案》

表决结果:同意票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、听取公司董事、总经理赵宏伟先生代表公司经理层所作《中

航资本 2017 年度 1-6 月经济运行情况报告》

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日

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