证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2017-041
青岛利群百货集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛利群百货集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一
次会议的通知于 2017 年 8 月 15 日发出，会议于 2017 年 8 月 25 日下午 14:00
以现场方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长徐恭藻先生
主持，公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公
司法》等法律、法规及《青岛利群百货集团股份有限公司章程》的相关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1.《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
公司 2017 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公
司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2017 年半年度的
财务及经营状况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。公司编制的《青岛利群百货集团股份有限公司 2017 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映
了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏，公司募集资金管理不存在违规情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于 2017 年 5 月 10 日印发了修订后的《企业会计准则第 16 号——政
府补助》（财会[2017]15 号），由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相
应变更，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损
益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事的独立意见。
特此公告。
青岛利群百货集团股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 25 日
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