证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-080
快乐购物股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017
年8月25日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际
出席董事7人，公司监事列席了会议。本次会议由董事长陈刚先生主持。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会认为：公司2017年半年度报告所载信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2017年半年度报告及摘要的具
体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：7 票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司2017年半年度审计报告的议案》；
公司2017年半年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具标准无保留意见的《2017年半年度审计报告》。公司董事会认为，《2017
年半年度审计报告》客观、真实地反映了公司2017上半年的财务状况和经营成果。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
经核查，董事会认为公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
如实反映了公司2017年上半年募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违
规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则进
行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该变更对公司财务状
况、经营成果和现金流量无重大影响，同意本次会计政策变更。公司独立董事发
表了同意的独立意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
快乐购物股份有限公司董事会
2017年8月28日
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