股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2017-046
安徽皖通高速公路股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一七
年八月二十五日（星期五）上午 9:30 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举
行第八届董事会第二次会议。
（二） 会议通知及会议材料分别于二Ｏ一七年八月十一日和八月十六日以
电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三） 会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（四） 会议由董事长乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会
议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）通过本公司按照中国及香港会计准则编制的二Ｏ一七年度中期会计报
表；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）通过本公司二Ｏ一七年半年度报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）通过本公司二Ｏ一七年半年度报告摘要和二Ｏ一七年中期业绩公告；
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）通过《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》；
根据公司 2017 年度预算，结合公司未来一年资金安排，预计公司将有一定
的存量资金。为了提高资金使用效率，在保证资金安全的前提下，公司拟购买风
险较低、收益较高的银行理财产品，增加公司收益。董事会批准公司在未来一年
内办理同一时期余额不超过人民币 5 亿元的银行理财产品并授权公司经营层办
理上述事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
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