皖通高速:第八届董事会第二次会议决议公告

2017-08-28 00:00:00 来源:上交所
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股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临 2017-046

安徽皖通高速公路股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于二O一七

年八月二十五日(星期五)上午 9:30 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举

行第八届董事会第二次会议。

(二) 会议通知及会议材料分别于二O一七年八月十一日和八月十六日以

电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

(三) 会议应到董事 9 人,实际出席董事 9 人。

(四) 会议由董事长乔传福先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会

议。

(五)本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一)通过本公司按照中国及香港会计准则编制的二O一七年度中期会计报

表;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)通过本公司二O一七年半年度报告;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(三)通过本公司二O一七年半年度报告摘要和二O一七年中期业绩公告;

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表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(四)通过《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》;

根据公司 2017 年度预算,结合公司未来一年资金安排,预计公司将有一定

的存量资金。为了提高资金使用效率,在保证资金安全的前提下,公司拟购买风

险较低、收益较高的银行理财产品,增加公司收益。董事会批准公司在未来一年

内办理同一时期余额不超过人民币 5 亿元的银行理财产品并授权公司经营层办

理上述事宜。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日

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