证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017-030
联美量子股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2017 年 8 月 25 日
以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人,符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
1、《联美量子股份有限公司 2017 年半年度报告》及《摘要》；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见《联美量子股份有限公司关于公司 2017 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-032）。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、《联美量子股份有限公司 2017 年半年度利润分配方案》；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
联美量子股份有限公司（以下简称 “公司”）截至 2017 年 06 月 30 日，
2017 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 450,145,163.45 元，依据《公
司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取 10%的法定盈余公积。
鉴于公司当前稳健的经营情况以及对公司未来发展的信心，为更好的回报股东，
在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定 2017 年半年
度利润分配预案为：以公司总股本 880,045,952 股为基数，向全体股东以每 10
股派发人民币现金红利 1.60 元（含税），合计派发现金红利 140,807,352.32 元
（含税）。其余未分配利润结转下年。
此项议案须提交公司临时股东大会审议通过后实施。
4、《联美量子股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案》；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见《联美量子股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编
号：2017-033）
此项议案须提交公司临时股东大会审议通过后实施。
5、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会相关事宜的议案
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见《联美量子股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2017-034）
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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