证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017-033
联美量子股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司实际情况及新修订的《上市公司股东大会规则》，公司拟对《公司
章程》中部分条款进行修改。
《公司章程》原条文 《公司章程》修改后条文
第一百一十条 董事会在单项投资金 第一百一十条 公司董事会在针对对外投资、收购及出售资产、资
额不超过公司最近一个会计年度合并 产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等行为进行审议时，对
会计报表净资产的 20%的前提下，拥有 于达到以下标准的交易行为还应提交股东大会审议：
包括但不限于向其他企业投资、购买或 （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高
出售资产等的投资权限，并以法律、法 者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
规及证券交易所有关规定最终允许的 （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一
范围为限，如超出法律、法规及证券交 期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
易所规定允许范围，则须报股东大会批 （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
准。董事会在行使上述投资权限时，应 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
建立严格的审查和决策程序；对于超出 （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入
上述权限范围的重大投资项目，应当组 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
织有关专家、专业人员进行评审，并报 额超过 5000 万元；
股东大会批准。 （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占
公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
过 500 万元。
公司董事会应建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组
织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
本条第一款规定的需提交股东大会审议的交易金额标准与相关法
律、法规或上海证券交易所的规定存在冲突时，应依据法律、法
规及上海证券交易所的规定执行。
上述议案提请公司董事会审议后须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
