证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2017-039
河南黄河旋风股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
通知于 2017 年 8 月 15 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2017 年 8 月 25 日
上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长乔秋生先生主持，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，经与会董事
认真审议，通过以下议案：
1、《关于公司 2017 年度半年度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供 1 亿元融资担
保的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于 2016 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2017
年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、《关于公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据、长期限
含权中期票据（永续中票）等在内的非金融企业债务融资工具的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据、长期限含
权中期票据（永续中票）等在内的非金融企业债务融资工具相关事项的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、《关于制定<河南黄河旋风股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披
露事务管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、《关于公司拟向河南九鼎金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁业
务（包括售后回租形式）的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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