证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2017-040
河南黄河旋风股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通
知于 2017 年 8 月 15 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2017 年 8 月 25 日上午
11：00 以现场方式召开。会议由监事马宪军先生主持，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审
议，通过了以下议案：
1、关于公司2017年度半年度报告的议案
监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》等各项规定，公司2017年半年度报告的内容、格式符合中国证监会有关
规定和上海证券交易所的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地
反映了公司2017年1—6月份的经营业绩。
在2017年半年度公司的经营活动中，公司董事、高层管理人员按照《公司法》
等有关法律、法规进行经营管理，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司
利益的行为，没有出现因此损害公司股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供1亿元融资担保的议
案
监事会认为：公司董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决
程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，该议案符合公司的长远发展利
益，未有损害公司股东利益。同意公司为上海明匠智能系统有限公司再提供1亿元
的融资担保。
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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于2016年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2017年度
日常关联交易预计的议案
报告期内，公司所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平合
理，未发现损害本公司及股东利益的情况。对公司2017年关联交易预案无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于聘任2017年度审计机构的议案
监事会认为：公司决定聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案符合
相关法律法规的规定，表决合法有效，且符合公司发展利益，未损害公司股东利
益。对该议案无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据、长期限含
权中期票据（永续中票）等在内的非金融企业债务融资工具的议案
监事会认为：发行中期票据和长期含权中期票据有利于进一步优化公司融资
结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，对公司长远发展有重要促进
作用。该议案的制定符合法律法规，表决程序合法有效，未发现损害公司利益的
情况，监事会经审议后，一致同意该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会认为：公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监
会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，
披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于修订《公司章程》的议案
监事会认为：本次公司修改《公司章程》是基于公司长远发展利益所作出的
决定，该议案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律的规定，且不存在损害
公司利益的情形。监事会同意本次公司对《公司章程》部分条款的修改。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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8、关于公司拟向河南九鼎金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务（包
括售后回租形式）的议案
监事会认为：公司本次申请融资租赁有利于进一步优化公司融资结构，对增
强公司资金管理的灵活性和长远发展有着重要的促进作用。该议案的制定符合相
关法律法规的规定，表决程序合法有效，未发现损害公司利益的情况，经监事会
审议后，同意该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
河南黄河旋风股份有限公司监事会
2017 年 8 月 28 日
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