证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2017-041
河南黄河旋风股份有限公司
关于为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供
融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●担保人名称：上海明匠智能系统有限公司（以下简称“明匠智能”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1 亿元人
民币，系前次为明匠智能提供的 1 亿元贷款担保到期后的拟担保授权事项。截至
本公告日，公司已实际为明匠智能提供的担保余额为 18472.64 万元（含累计 1
亿元即将到期的贷款担保和为明匠智能履行南宁明匠智能产业投资基金份额转
让及收益差额补足责任提供的 8472.64 万元担保）。
●本次担保是否有反担保：有，河南黄河实业集团股份有限公司为公司本
次担保提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 22 日召开
的第六届董事会 2016 年第三次临时会议和 2016 年 7 月 8 日召开的 2016 年第二
次临时股东大会，审议通过《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司
提供贷款担保的议案》，同意公司为明匠智能提供担保最高额不超过人民币 1 亿
元的融资担保。融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公
司法定代表人（或其授权代表）在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文
件，授权期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。
上述授权期限已经届满，为支持全资子公司上海明匠智能系统有限公司（以
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下简称“明匠智能”）的发展，满足其生产经营所需资金，公司拟在前次给予明
匠智能的贷款担保期限届满后，继续为其提担保最高额不超过人民币 1 亿元的融
资担保，担保用途包括但不限于银行贷款、融资租赁、应收账款保理、贸易融资
等。融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法定代表
人（或其授权代表）在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件，授权期
限自公司本次股东大会通过之日起 12 个月内有效。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司于 2017 年 8 月 25 日召开第七届董事会第二次会议，关联董事乔秋生、
刘建设、徐永杰、张永建回避表决后以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回
避，审议通过了该担保事项。
二、被担保人基本情况
（一）名称：上海明匠智能系统有限公司
（二）注册地点：上海市嘉定区胜辛北路 3555 号 2 幢
（三）法定代表人：陈俊
（四）注册资本：人民币 5000 万元
（五）经营范围：生产智能化、信息化自动生产线（用于生产各类汽车零部
件），机电设备安装（除特种设备），从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务（除特种设备），从事货物进出口与技术进出口业务，汽车零部件、机
械设备及配件、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、
计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工业自动化控制
设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（六）被担保人与公司的关系
明匠智能为公司的全资子公司。
（七）主要财务指标
1、截止 2016 年 12 月 31 日，明匠智能经审计的总资产为 88,299.76 万元，
总负债为 55,079.75 元，净资产为 33,220.01 万元，2016 年度实现主营业务收入
54,478.32 万元，2016 年实现净利润 12,641.67 万元。
2、截止 2017 年 6 月 30 日，明匠智能的总资产为 112,451.75 万元，总负债
为 72,036.08 万元，净资产为 40,615.67 万元，资产负债率为 64.06%，明匠智能
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2017 年上半年实现主营业务收入 25,416.00 万元，实现净利润为 6,945.77 万元。
明匠智能 2017 年半年度财务报表未经审计。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。公司法定代表人（或其
授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）
具体担保协议，担保协议主要内容将在本次授予的担保额度内由公司、相关子公
司及贷款银行共同协商确定，将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的
担保事宜。公司将严格审核担保协议相关内容，降低担保风险。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公
司整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌
握其资信状况。且公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司为公司本次担保
提供反担保，足以保障公司的利益。
五、独立董事意见
公司全资子公司明匠智能因生产经营所需拟进行融资，为支持其发展，在
对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研
究后认为，本次担保风险处于公司可控的范围之内，同意公司为明匠智能提供融
资担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017 年 8 月 25 日，公司对子公司累计担保余额为 18472.64 万元，对
外担保余额为 0 元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期
担保和涉及诉讼的担保。
本次担保为授权性审议，相关担保事项尚未发生，董事会将在授权项下担
保发生时履行信息披露义务。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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