河南黄河旋风股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 8 月 25 日以通讯方
式召开了第七届董事会第二次会议，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》和其它有关规定，经认真审阅相关议案对公司实际情况进
行核查后，本着独立、客观、公正的原则，基于我们的独立判断，就公司第七届
董事会第二次会议中审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司继续提供 1 亿元融
资担保的议案
公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司因生产经营所需拟进行融资。为
支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析
的基础上，经过谨慎研究后认为，本次担保风险处于公司可控的范围之内，同意
公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司继续提供贷款担保并同意提交股
东大会审议。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二会议审议通过。该担保事项的审议
表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和
公司制度的规定。
二、公司关于 2016 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2017
年度日常关联交易预计的议案
公司 2016 年的关联交易执行及 2017 年度关联交易预计，遵循了客观、公正、
公平的交易原则，不存在违法违规的内部交易，严格执行《公司法》、《证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。不存
在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。我们同意本项议案并同意将该议案
提交股东大会审议。
三、关于聘任 2017 年度审计机构的议案
经认真核查相关资料，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相
关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公
司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次变更财务报表及内部控制审计
机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，
不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2017 年度财务报表及内部控制审计机构并同意将该议案提交股东
大会审议。
四、关于修订《公司章程》的议案
公司本次对公司注册资本、经营范围和公司章程部分条款的变更是根据当前
市场需求和公司本身的实际生产经营状况作出的决定，符合公司长远发展利益。
没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，也不存在损害公司
和公司中小股东利益的情形。我们同意本项议案并同意将该项议案提交股东大会
会审议。
五、关于公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据、长期限含
权中期票据（永续中票）等在内的非金融企业债务融资工具的议案
公司本次发行中期票据、长期限含权中期票据（永续中票）事项符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《银行间债券市场非金融企业
债务融资工具管理办法》等关于发行中期票据和长期含权中期票据（永续中票）
的相关规定。且审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
公司本次发行中期票据、长期限含权中期票据（永续中票）事项方案合理，
符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
基于上述情况，我们同意公司本次发行中期票据长期限含权中期票据（永续
中票）相关事项，并同意在该议案获董事会审议通过后提交股东大会审议。
河南黄河旋风股份有限公司独立董事：成先平、范乐天、高文生
2017 年 8 月 28 日
（本页无正文，为《河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司第七届董事
会第二次会议相关事项的独立董事意见》之签字页）
独立董事签字：
成先平 范乐天 高文生
2017 年 8 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
