宁沪高速:第八届十二次监事会公告

来源:上交所 2017-08-28 00:00:00
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股票简称:宁沪高速 股票代码:600377 编号:临 2017-027

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第八届十二次监事会公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第

八届十二次监事会(以下简称“本次会议”)于2017年8月25日在南京

市仙林大道6号公司会议室召开,会议由监事会主席陈祥辉先生主持。

(二)本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

(三)本公司监事会成员5人,监事陈仲扬先生、潘烨先生因公

务未能出席此次会议,委托监事邵莉女士代为表决;本次会议出席及

授权出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定,本次会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于本公司 2017 年半年度业绩报告和摘要的议

案》。

本公司监事会认为本公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符

合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定;

半年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规

定;报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2017 年半

年度的经营管理和财务状况;并没有发现参与本公司 2017 年半年度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《本公司日常关联交易议案》。

同意本公司与江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司分别与江苏

现代路桥有限责任公司(「现代路桥」)签署高速公路养护工程施工补

充合同,将年度路面养护工程施工合同金额上限由原来的人民币 2800

万元和 2500 万元变更为人民币 5400 万元和 2800 万元;同意公司与

现代路桥续签房屋租赁合同,经与现代路桥协商,按照原价格年租金

为人民币 169 万元(租金不含由承租方承担的房屋使用中的管理费、

维修费和水电费等费用)续签租赁合同,期限为 2017 年 9 月 1 日至

2019 年 12 月 31 日,合计租金约为人民币 394.33 万元;同意本公司

与江苏通行宝智慧交通科技有限公司签署苏通卡加油支付业务合作

协议,协议期限为 2017 年 9 月 1 日-2019 年 12 月 31 日,2017 年免

收公司结算服务费,2018 年-2019 年按季度正常收取消费结算服务

费,预计 2018 年和 2019 年本公司须分别支付服务费上限分别为人民

币 2 万元和 4 万元。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二○一七年八月二十八日

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