中国太保:关于修订公司章程的公告

2017-08-28 00:00:00 来源:上交所
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证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2017-046

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司第八届董事会第三次会议于 2017 年 8 月 25 日在上海召开。

会议审议通过了《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司

章程>的议案》,具体修订情况见附件《中国太平洋保险(集团)股份

有限公司章程修订条文对照表》。

除上述修订外,本公司现行《公司章程》其他条款不变。

本公司董事会同意将上述议案提交本公司股东大会审议,并须经

参加表决的全体股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上

通过。经股东大会审议通过后,《公司章程》需提交中国保险监督管

理委员会核准。

特此公告。

附件:《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程修订条文对

照表》

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日

1

附件:

中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程修订条文对照表

一、 章程正文修订对照表

现行章程章 现行章程 修订后章程章 修订后章程

节、条文序号 章节、条文内容 节、条文序号 章节、条文内容

(正文前)

附件1: 公司章程历次制定及修改记录

公司章程历次修改记录 序 决议

事项 会议名称 批准文号

事 公司内部决议 中国保监会批复 号 时间

项 时间 会议名称 时间 批准文件 《关于成立中国太

中国太平洋保险

《关于成立中 章程 1991年 平洋保险公司的批

章 中国太平洋 1 公司第一届董事

删除附件 1: 国太平洋保险 制定 4月25日 复》(银复1991

程 保险公司第 会第一次会议

1991.4.25 1991.4.2 公司的批复》 149号)

公司章程历 制 一届董事会 正文前:

(银复1991 ……

定 第一次会议

次修改记录 149号) 公司章程制定 《关于中国太平洋

…… 中国太平洋保险

第十 2012年 保险(集团)股份有

(位臵调整至 及修改记录 (集团)股份有限

《关于中国太 16 五次 10月25 限公司修改章程的

中国太平洋 公司2012年第一

正文前) 平洋保险(集 修订 日 批复》(保监发改

章 保险(集团) 次临时股东大会

团)股份有限公 20121531号)

程 股份有限公

2012.10.25 2012.12.31 司修改章程的 《关于中国太平洋

修 司2012年第 中国太平洋保险

批复》(保监发 第十 保险(集团)股份有

改 一次临时股 2017年 (集团)股份有限

改20121531 17 六次 限公司修改公司章

东大会 6月9日 公司2016年度股

号) 修订 程的批复》(保监许

东大会

可2017846号)

中国 太平洋保 险公司 是 1991 年经中国 人民银行银 复 中国太平洋保险公司是 1991 年经中国人民银行银复[1991]149 号

[1991]149 号批准成立的股份制保险企业,于 1991 年 5 月 13 批准成立的股份制保险企业,于 1991 年 5 月 13 日在国家工商行政管

第二条 第二条

日在国家工商行政管理总局注册成立,取得企业法人营业执照。 理总局注册成立,取得企业法人营业执照。根据《公司法》、《保险

根据《公司法》、《保险法》的要求,经中国保监会保监复 法》的要求,经中国保监会保监复[2001]239 号文批复确认,中国太

2

现行章程章 现行章程 修订后章程章 修订后章程

节、条文序号 章节、条文内容 节、条文序号 章节、条文内容

[2001]239 号文批复确认,中国太平洋保险公司规范为股份有限 平洋保险公司规范为股份有限公司,并更名为“中国太平洋保险(集团)

公司,并更名为“中国太平洋保险(集团)股份有限公司”(以下 股份有限公司”(以下简称“本公司”或“公司”)。公司于 2001 年

简称“本公司”或“公司”)。公司于 2001 年 10 月 24 日在国 10 月 24 日在国家工商行政管理总局获得换发的企业法人营业执

家工商行政管理总局获得换发的企业法人营业执照,营业执照 照,营业执照号码为 1000001001110 统一社会信用代码为

号码为 1000001001110。 91310000132211707B。

本章程由股东大会通过,经中国保监会批准后生效并施行。

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